Banca de Economii, Banca Socială и Unibank смогли вернуть к началу 2020 года со времени отзыва у них лицензии 2,397 млрд. леев из предоставленных им с ноября 2014 по октябрь 2015 гг. Нацбанком 14,122 млрд. леев, сообщает point.md.
По данным минфина, Banca de Economii вернул государству 1,381 млрд. леев из полученных 9,273 млрд., Banca Socială – 694,84 млн. леев из 2,7 млрд., а Unibank – 321,9 млн. леев из 2,148 млрд, передает infotag.md
Сами банки, пострадавшие от „кражи века” и вывода из них в результате крупных мошеннических сделок более $1 млрд., сумели восстановить 2,387 млрд. леев в результате взыскания долгов с клиентов, продажи своих активов и перешедших к банкам в собственность активов должников, а также других процедур, таких как исполнительные листы, процедуры банкротства.
Напомним, расследованием кражи миллиарда занимаются правоохранительные органы Молдовы и финансовые детективы из агентства Kroll (США). По его данным, в результате мошеннических сделок из Banca de Economii, Banca Socială и Unibank переведено на банковские счета за рубеж как минимум $600 млн., в том числе в Россию $200 млн., Эстонию – $58 млн., Кипр – $41 млн. Эти деньги с помощью международных исков предстоит отсудить и вернуть в Молдову.