Din păcate acest articol este disponibil doar în Русский. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Следственный комитет России (СК) возбудил уголовное дело об отмывании около одного миллиарда рублей в Фонде борьбы с коррупцией. Об этом 3 августа сообщили на сайте ведомства.

По данным СК, на счета ФБК и его сотрудников с 2016 по 2018 годы поступали деньги, полученные преступным путем.

Как уточнило ведомство, эти деньги вносили на расчетные счета нескольких банков с помощью банкоматов Cash-in и Recycling, после чего переводили их на счет ФБК.

Как утверждает «Проект», полиция проверила счета Леонида Волкова (возглавлял штаб Навального перед выборами президента России 2018 года; на сайте ФБК указан как менеджер проектов), бывшего директора фонда Романа Рубанова, бухгалтера ФБК Анны Чехович, руководителя юридического отдела Вячеслава Гимади, главы социологической службы Анны Бирюковой, а также юристов Александра Помазуева и Евгения Замятина.

Через счета указанных лиц, как следует из результатов проверки, в 2017-2018 годах прошло более миллиарда рублей «только в Альфа-банке», пишет издание. Самый крупный оборот зафиксирован на счетах Волкова — 540 миллионов рублей, через счета Рубанова прошли 215 миллионов рублей. Были проверены их счета и в других банках, но оборот по ним «Проекту» неизвестен, так как не указан в документе.

В МВД полагают, что сотрудники фонда вносили часть денег наличными на свои счета через банкоматы. Эти деньги, по мнению экспертов ведомства, «могли поступать из-за рубежа от третьих лиц и имеют признаки сомнительности», сообщает издание.

Помимо отмывания средств, полиция подозревает работников ФБК в неуплате налогов. Так, Волков, как считают в МВД, уклонился от уплаты налогов на 4,6 миллиона рублей, Рубанов — на 3,1 миллиона.Волков от комментариев отказался, но написал в Facebook, что «пока никакого „уголовного дела”, нет никакой информации».

В конце июля в офисе ФБК прошел обыск. Также сотрудники правоохранительных органов провели обыск у работника фонда Ивана Жданова, которому было отказано в регистрации кандидатом на выборах в Московскую городскую думу.

 

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА