Русский
English
Din păcate acest articol este disponibil doar în Русский. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.
Антикоррупционные прокуроры потребовали мандата на 30-дневный арест бывшего председателя Демократической партии Влада Плахотнюка, передает point.md.
Плахотнюк – фигурант двух уголовных дел об отмывании денег в особо крупных размерах. Об этом заявил глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь, передает noi.md
Согласно материалам дела, в течение 2013-2015 годов гражданин Владимир Плахотнюк создал преступную схему с целью конвертирования, передачи, приобретения, владения и использования некоторых активов, о которых он точно знал, что они составляют незаконный доход.
Чтобы скрыть их незаконное происхождение, подозреваемый создал – через посредников – несколько компаний-резидентов и нерезидентов, в том числе: LONGFORD PARTENERS LTD, INTROSTYLE SOLUTION LTD, ROWALLAN OVERSEAS SA, NOBIL AIR LIMITED, TUKUMAAN LIMITED, SRL FINPAR INVEST и др., схему, с помощью которой он организовал обращение очень крупных сумм денег – около 18 000 000 долларов США и 3 500 000 евро.
Материалы дела показывают, что подозреваемый знал, что эти суммы представляют собой незаконные финансовые средства, полученные от неработающих банковских кредитов, предоставленных BANCA DE ECONOMII S.A., BC UNIBANK S.A. и BC BANCA SOCIALĂ S.A. Также 23.09.2019 г. в рамках другого дела Антикоррупционная прокуратура вынесла постановление о возбуждении уголовного преследования на основании обоснованного подозрения в совершении преступления, предусмотренного ст. 243 (3) .b) Уголовного кодекса по факту отмывания денег в особо крупных размерах.
Согласно материалам уголовного дела, было установлено, что в течение 2013-2014 годов из TUKUMAAN LIMITED были произведены платежи: – SRL FINPAR INVEST – в виде кредита на общую сумму 7 204 439 долларов США; – SRL NOBIL AIR в сумме 381 344 евро – за «air transport services for passengers»; – ABD ASIANA DEVELOPMENT LIMITED, которая, в свою очередь, осуществила денежные переводы жене гражданина Плахотнюка Владимира на счет, открытый в ABLV BANK, сумма которого составляет 1 550 000 евро и 1 140 000 долларов США. Упомянутые выше уголовные дела были объединены в единую процедуру.
Основанием для возбуждения уголовного дела послужило как обращение швейцарских властей в спонтанном обмене информацией с июня 2019 года, так и анализ Службы предотвращения и пресечения отмывания денег в отношении деятельности экономических агентов, связанных с гражданином Владимиром Плахотнюком.
