Русский
English
Din păcate acest articol este disponibil doar în Русский. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.
Сотрудники правоохранительных органов России завершили расследование уголовного дела о выводе из РФ свыше 500 миллиардов рублей через молдавский банк и готовятся передать его в суд, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
„Следственным департаментом МВД России завершено расследование уголовного дела в отношении 8 участников международного преступного сообщества, которые обвиняются в выводе из Российской Федерации путем незаконных валютных операций более 500 миллиардов рублей”, – сказала Волк, передает interfax.ru
По ее словам, в ходе предварительного расследования установлено, что в период с июня 2013 года до конца 2014 года владелец молдавского банка BC Moldindconbank S.A. Вячеслав Платон совместно с первым вице-председателем и фактическим руководителем Демократической партии Молдовы Владимиром Плахотнюком, а также Александром Коркиным, обладающим коррупционными и деловыми связями в банковской сфере, разработали механизм вывода из финансовой системы РФ денежных средств клиентов.
„Для реализации задуманного они привлекли уроженца Молдавской ССР Ренато Усатого, обладающего значительным финансово-политическим ресурсом в Молдове, фактических владельцев ряда российских банков Александра Григорьева и Олега Кузьмина, предоставивших свои кредитные учреждения в качестве инструмента совершения преступления, руководителей казначейства банков Рината Юсупова и Венеру Шарипову, а также юристов Алексея Соболева и Льва Пахомова. Они во взаимодействии с директором казначейства „BC Moldindconbank S.A.” Еленой Платон при помощи фиктивных документов валютного контроля обеспечивали ежедневный перевод сотен миллионов долларов и евро на банковские счета нерезидента – „BC Moldindconbank S.A.”, – сообщила представитель МВД.
Плахотнюк, Платон и Усатый объявлены в международный розыск, суд заочно арестовал их. Остальным предъявлены обвинения в создании, руководстве и участии в международном преступном сообществе, а также в совершении незаконных валютных операций. „Всем им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу”, – сказала Волк.
Четверо обвиняемых в совершении преступления в полном объеме признали вину и дали следствию развернутые показания о руководителях и участниках международного преступного сообщества, а также иных лицах, задействованных в криминальной схеме.
„В настоящее время фигуранты приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела, после чего оно будет передано в суд для рассмотрения по существу”, – сообщила Волк.
Плахотнюк и Усатый
Владимир Плахотнюк – молдавский политик и бизнесмен и олигарх, экс-председатель Демократической партии РМ (ДПМ), бывший депутат парламента республики.
В России против Плахотнюка возбуждено несколько уголовных дел. В декабре 2017 года Следственный комитет России обвинил его в создании преступной группы для подготовки покушения на политического оппонента Ренато Усатого. Был выдан ордер на арест Плахотнюка.
Ренато Усатый – молдавский политик, бизнесмен, председатель оппозиционной партии „Наша Партия”, с 2015 года по 2018 год – мэр второго по численности населения молдавского города Бельцы. Уехал в Москву в августе 2016 года после того, как власти Молдовы возбудили против него уголовные дела и пытались объявить в международный розыск. В феврале 2018 года подал в отставку с поста мэра города Бельцы.
В конце 2018 года он выехал из России, заявив, что президент Молдовы Игорь Додон пытается организовать против него преследование в РФ. Усатый несколько месяцев жил в Германии, после чего уехал предположительно в Румынию. После смены власти в Молдове он заявил, что незамедлительно возвращается на родину. Прокуратура Молдовы после длительного допроса отменила ордер на его арест.
