English
Română
В составленный Молдовой черный список офшоров входит более 80 стран, что предусматривает одобренный Нацбанком Молдовы Перечень юрисдикций, не отвечающих международным стандартам прозрачности, пишет noi.md.
Спервав этот Перечень, составленный в 2013 году, входило в целом около 70 стран и офшорных зон (от Андорры, Ангильи и Антигуа и Барбадоса до Вьетнама и Йемена), которые не применяют международные стандарты прозрачности и осуществляют подозрительные сделки или операции, подпадающие под действие Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Но в 2019 году Нацбанк предложил дополнительно включить в этот список такие страны, как: Ботсвана, Кабо Верде, Камбоджа, Куракао, Гана, Острова Фиджи, Остров Лабуан, Мальдивы, Оман, Американское Самоа, Марокко, Монголия, Палау, Таиланд, Тунис, Тринидад и Тобаго.
Перечень обновляется Нацбанком Молдовы с учетом анализа последних списков Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) по юрисдикциям с высоким риском, другим юрисдикциям, имеющим недостатки в стратегиях по борьбе с отмыванием денег/финансированием терроризма, списков Евросоюза по несотрудничающим странам-офшорам, а также странам, находящимся под мониторингом, списков Организации экономического сотрудничества и развития по транспарентности и обмене информацией в налоговых целях. Нацбанк Молдовы утвердил перечень стран и оффшорных зон, не отвечающих международным стандартам прозрачности Кроме того, учитывался приказ Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег об утверждении Гида по выявлению и информированию о подозрительных операциях по отмыванию денег.
Перечень юрисдикций, не отвечающих международным стандартам прозрачности:
Андорра
Ангилья
Антигуа и Барбуда
Аруба
Багамы
Бахрейн
Барбадос
Белиз
Бермуда-Даруссалам
Кампионе
Северный Кипр
Коста-Рика
Джибути
Доминика
Эквадор
ОАЭ
Эфиопия
Филиппины
Гибралтар
Гренада
Гуам
Гернси
Гаити
Гонконг
Индонезия
Антильские о-ва (голл.)
Бермуды
Каимановы
о-ва Кука
о-ва Джерси
о-ва Мадейра
остров Мэн
Марианские о-ва
Маршаловы о-ва
Сейшельские о-ва
Туркс и Кайкос
Виргинские о-ва
Иран
Кения
Либерия
Макао
Малайзия
Мальта
Маврикий
Микронезия
Монсеррат
Мьянма
Науру
Нигерия Ниуи
Пакистан
Панама
Порто Рико
Корейская Народно-Демократическая Республика
Самоа
Сан-Томе и Принсипи
Св. Китс и Невис
Св. Лючия
Сент Винсент
Сингапур
Сирия
Шри-Ланка
Танжер
Танзания
Уругвай
Вануату
Вьетнам
Йемен
Кабо-Верде
Королевство Камбоджа
Куракао
Республика Гана
Острова Фиджи
Остров Лабуан
Мальдивы
Оман
Американское Самоа
Марокко
Монгольская Народная Республика
Палау
Королевство Таиланд
Тунис
Тринидад и Тобаго
