Sorry, this entry is only available in Русский. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Прокуроры по борьбе с оргпреступностью провели в пятницу 13 обысков в рамках расследования дела о злоупотреблении положением и уклонением от уплаты налогов кишиневской фирмой, занимающейся недвижимостью. Информацию об этом подтвердили в Генеральной прокуратуре страны, сообщает Sputnik. 

Проверки прошли как в самой риэлторской компании, так и в домах и автомобилях подозреваемых.

Уголовное дело было открыто 15 октября после того расследования МВД и появления в СМИ информации о деятельности фирмы и письменных заявлений ее действующих и бывших сотрудников. Также к делу приобщены жалобы нескольких человек, работавших с этой компанией.

Правоохранительные органы выяснили, что в 2018-2019 годах была придумана схема, реализация которой нанесла ущерб госбюджету и физическим лицам.

“Схема заключалась в выплате “зарплат в конвертах” сотрудникам, утаивании бухгалтерией предприятия всех проведенных транзакций в сфере недвижимости и использовании денег, полученных от клиентов в качестве аванса, в других целях, а не по назначению, указанному в контрактах, что нанесло им ущерб”, – сообщили в прокуратуре.

Как сообщили в ведомстве, фирма вела двойную бухгалтерию.

При обысках прокуроры изъяли деньги, документацию, телефоны, записи и электронные носители информации. Проверки еще продолжаются.

Прокуроры официально не обнародовали имя компании, где проводятся проверки. Однако ранее в прессе появлялась информация, что речь идет о компании Proimobil. В фирме, в свою очередь, заявили, что “проводимые в пятницу обыски не касаются действующих сотрудников и менеджмента компании”. “Офис на улице Армянская, 28 уже более месяца арендован другой компанией”, – говорится в сообщении компании.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА