Sorry, this entry is only available in Русский. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

В составленный Молдовой черный список офшоров входит более 80 стран, что предусматривает одобренный Нацбанком Молдовы Перечень юрисдикций, не отвечающих международным стандартам прозрачности, пишет noi.md.

Спервав этот Перечень, составленный в 2013 году, входило в целом около 70 стран и офшорных зон (от Андорры, Ангильи и Антигуа и Барбадоса до Вьетнама и Йемена), которые не применяют международные стандарты прозрачности и осуществляют подозрительные сделки или операции, подпадающие под действие Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Но в 2019 году Нацбанк предложил дополнительно включить в этот список такие страны, как: Ботсвана, Кабо Верде, Камбоджа, Куракао, Гана, Острова Фиджи, Остров Лабуан, Мальдивы, Оман, Американское Самоа, Марокко, Монголия, Палау, Таиланд, Тунис, Тринидад и Тобаго.

Перечень обновляется Нацбанком Молдовы с учетом анализа последних списков Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) по юрисдикциям с высоким риском, другим юрисдикциям, имеющим недостатки в стратегиях по борьбе с отмыванием денег/финансированием терроризма, списков Евросоюза по несотрудничающим странам-офшорам, а также странам, находящимся под мониторингом, списков Организации экономического сотрудничества и развития по транспарентности и обмене информацией в налоговых целях. Нацбанк Молдовы утвердил перечень стран и оффшорных зон, не отвечающих международным стандартам прозрачности Кроме того, учитывался приказ Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег об утверждении Гида по выявлению и информированию о подозрительных операциях по отмыванию денег.

Перечень юрисдикций, не отвечающих международным стандартам прозрачности:

Андорра

Ангилья

Антигуа и Барбуда

Аруба

Багамы

Бахрейн

Барбадос

Белиз

Бермуда-Даруссалам

Кампионе

Северный Кипр

Коста-Рика

Джибути

Доминика

Эквадор

ОАЭ

Эфиопия

Филиппины

Гибралтар

Гренада

Гуам

Гернси

Гаити

Гонконг

Индонезия

Антильские о-ва (голл.)

Бермуды

Каимановы

о-ва Кука

о-ва Джерси

о-ва Мадейра

остров Мэн

Марианские о-ва

Маршаловы о-ва

Сейшельские о-ва

Туркс и Кайкос

Виргинские о-ва

Иран

Кения

Либерия

Макао

Малайзия

Мальта

Маврикий

Микронезия

Монсеррат

Мьянма

Науру

Нигерия Ниуи

Пакистан

Панама

Порто Рико

Корейская Народно-Демократическая Республика

Самоа

Сан-Томе и Принсипи

Св. Китс и Невис

Св. Лючия

Сент Винсент

Сингапур

Сирия

Шри-Ланка

Танжер

Танзания

Уругвай

Вануату

Вьетнам

Йемен

Кабо-Верде

Королевство Камбоджа

Куракао

Республика Гана

Острова Фиджи

Остров Лабуан

Мальдивы

Оман

Американское Самоа

Марокко

Монгольская Народная Республика

Палау

Королевство Таиланд

Тунис

Тринидад и Тобаго

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА