Русский
Română
Sorry, this entry is only available in Русский. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.
Бывший член совета директоров банка «Европейский экспресс» Олег Кузьмин признал свою вину в соучастии в выводе из России более $1 млрд по так называемой «молдавской» схеме.
Как сообщил 15 июля «Коммерсантъ», он предстанет перед судом как активный участник преступного сообщества, в деятельности которого было задействовано несколько десятков кредитных учреждений, отмывших миллиарды рублей.
Издание сообщает, что, по данным следствия, в 2013–2014 годах банк «Европейский экспресс» был одной из крупнейших площадок для вывода средств из России. Кузьмин был знаком и общался с организаторами преступного сообщества, занимавшегося выводом средств из России: бывшим лидером Демократической партии Владимиром Плахотнюком (числится в розыске сразу по трем уголовным делам) и молдавским бизнесменом Вячеславом Платоном. «Еще одним не менее важным действующим лицом в этой схеме был Александр Коркин, акционер молдавского Victoriabank, владельцем которого считается Плахотнюк, имевший хорошие связи и в банковских кругах, и среди крупных коммерсантов. Первых он, по версии следствия, склонял к участию в „молдавской схеме“, а вторых выводил на этих самых банкиров», — отмечает «Коммерсантъ».
Напомним, что в 2018 году мажоритарным акционером Victoriabank стала крупнейшая финансовая группа в Румынии Banca Transilvania.
