Sorry, this entry is only available in Русский. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Десятки обысков в Молдове: правоохранители раскрывают схему отмывания денег на 57 миллионов леев

Сотрудники правоохранительных органов Молдовы провели десятки обысков в нескольких населённых пунктах в рамках крупного дела об отмывании денег. Операции были направлены против администраторов и сотрудников ряда экономических агентов, подозреваемых в участии в сложной мошеннической финансовой схеме.

По данным следствия, физические и юридические лица создали сеть для обмена и перевода денежных средств, а также зерновых продуктов сомнительного происхождения. Основной целью схемы было легализовать незаконные средства и проводить операции на внешних рынках.

В 2024 году через снятие наличных в банкоматах и банковских отделениях было обналичено более 57 миллионов леев.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА