Русский
Română
Sorry, this entry is only available in Русский. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.
В Молдове пять фирм, занимающихся экспортом и импортом, подозревают в контрабанде яблок из Украины и экспорте их в Россию под видом молдавских. Подозреваемые ввезли из Украины яблоки на сумму 60 млн леев. Об этом сообщила Прокуратура по борьбе с оргпреступностью и особым делам.
Прокуратура завела дело на группу лиц из пяти фирм по подозрению в контрабанде и отмывании денег. Как сообщила прокуратура, они использовали поддельные документы для контрабанды товара, за который им переводили деньги.
Следствие выяснило, что с 2018 по 2019 годы группа людей, которые руководили этими фирмами, импортировали яблоки из Украины на сумму более 60 млн леев, передает newsmaker.md.Как сообщила прокуратура, большую часть яблок подозреваемые продали в Молдове путем поддельных операций с наличностью или с использованием кассовых аппаратов и налоговых фактур.
В прокуратуре объяснили, что таким образом они «заметали следы» незаконного происхождения товара.
Затем с помощью поддельных документов они экспортировали яблоки в Россию как молдавские, еще и пользовались возмещением налога на добавленную стоимость из госбюджета.
В ходе обысков в офисах компаний, специализирующихся на импорте и экспорте фруктов, правоохранители изъяли бухгалтерские отчеты, печати, документы о купле продовольственных товаров, фактуры, фитосанитарные сертификаты, информационные носители.
Если докажут, что подозреваемые занимались контрабандой, им грозит лишение свободы от трех до 10 лет, а фирмы обяжут выплатить штраф в размере от 300 тыс. до 550 тыс. леев, с приостановлением деятельности или ликвидацией.
Если будет доказано, что они занимались отмыванием денег, им грозит от пяти до 10 лет лишения свободы, а руководимые ими фирмы оштрафуют на сумму от 650 тыс. до 800 тыс. леев или ликвидируют.
