Снят арест с активов компании, фигурирующей в деле против Плахотнюка

Sorry, this entry is only available in Русский. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Журналисты ZdG выяснили, что в феврале по распоряжению прокурора Александра Черней, был снят арест, наложенный на уставный капитал и некоторые операционные счета SRL Bass-Systems, одной из наиболее важных ИТ-компаний в Молдове, сообщает point.md.

Прокуроры наложили арест на уставный капитал этой компании в октябре 2019 года в рамках расследования дел по фактам отмывания денег в особо крупных размерах, в которых фигурировал бывший лидер Демократической партии (ДПМ) Владимир Плахотнюк, сообщает zdg.md

Мария Виеру, представитель Генеральной прокуратуры пояснила, что ограничения были отменены по требованию администратора компании.

«По требованию администратора SRL Bass-Systems был снят арест, ранее наложенный на уставный капитал и некоторые операционные счета, чтобы разблокировать деятельность компании и, соответственно, позволить завершить сделку по купле-продаже акций австрийскому инвестору, согласно договору, заключенному еще до начала уголовного расследования», – сообщил Виеру.

«Уголовное расследование продолжается. Было направлено несколько запросов с просьбой оказать международную юридическую помощь, а после получения результатов будет принято дальнейшее решение», – отметила Мария Виеру.

Прокурор Александр Черней не захотел предоставить каких-либо деталей, заявив, что в этом деле «ничего нового» нет.

51% уставного капитала Bass-Systems был продан в августе 2019 года. Эта доля перешла к австрийской компании S & T AG, одному из крупнейших поставщиков ИТ-услуг в Центральной и Восточной Европе. Стоимость сделки составила 5,74 миллиона евро. Остальные 49% капитала компании официально принадлежат румынскому гражданину Онисиму Попеску, который также является администратором компании.

В августе 2019 года Bass-Systems SRL имела официальный акционерный капитал в размере 2,95 млн леев, 72% которого принадлежали Assentis Holdings Limited на Кипре, а остальной долей владел Онисим Попеску. Теперь Попеску принадлежит 49% компании. Сделка состоялась через два месяца после того, как бывший лидер ДПМ Владимир Плахотнюк покинул Республику Молдова.

Впоследствии, 30 октября 2019 года, Антикоррупционная прокуратура объявила, что она наложила арест на активы и банковские счета на общую сумму 55,4 млн леев в рамках дел по фактам отмывания денег в особо крупных размерах, фигурантом которых был Влад Плахотнюк.

Таким образом, по информации ведомства, в ходе уголовного преследования секвестр был наложен в отношении следующих активов:

– Банковские счета, принадлежащие физическому лицу Владимиру Плахотнюку в BC “Victoriabank” SA, на сумму 15 275 000 леев;

– Денежные средства на сумму 278 090 евро, хранящиеся на банковском счете на имя физического лица в BC “Victoriabank” SA;

– Доля в 100% акционерного капитала BB-DIALIZĂ SRL, стоимость которой составляет 31 826 322 леев.

– Доля в 100% уставного капитала SRL BASS-SYSTEMS, стоимость которой составляет 2 950 000 леев.

– GMG PRODUCTION SRL – 10 800 000 леев.

Несмотря на то, что официально имя Влада Плахотнюка не фигурирует ни в одном реестре деятельности трех компаний, экс-глава Антикоррупционной прокуратуры Виорел Морарь заявил, что власти Молдовы получили информацию от иностранных партнеров, подтверждающую связь между этими тремя компаниями и Владимиром Плахотнюком.