Sorry, this entry is only available in Русский. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

В Молдове прошли обыски по делу о крупном финансовом мошенничестве

Правоохранительные органы Молдовы провели серию обысков в Кишиневе, Калараше, Каушанах и Оргееве в рамках расследования деятельности преступной группировки, занимавшейся финансовым мошенничеством. Следственные действия велись в течение пяти месяцев.

По данным следствия, с 2024 года подозреваемые обманывали граждан, обещая высокие доходы от инвестиций в создание фондовой биржи. Жертвы, находясь под психологическим давлением, переводили мошенникам крупные суммы. В некоторых случаях ущерб превышал 500 000 леев, а общая сумма транзакций с использованием банковских карт, задействованных в схеме, составила более миллиона леев.

В ходе обысков у семи подозреваемых в возрасте от 19 до 53 лет изъяты мобильные телефоны, ноутбуки и свыше 20 банковских карт, использовавшихся для мошеннических операций.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА