В составленный Молдовой черный список офшоров входит более 80 стран, что предусматривает одобренный Нацбанком Молдовы Перечень юрисдикций, не отвечающих международным стандартам прозрачности, пишет noi.md.

Спервав этот Перечень, составленный в 2013 году, входило в целом около 70 стран и офшорных зон (от Андорры, Ангильи и Антигуа и Барбадоса до Вьетнама и Йемена), которые не применяют международные стандарты прозрачности и осуществляют подозрительные сделки или операции, подпадающие под действие Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Но в 2019 году Нацбанк предложил дополнительно включить в этот список такие страны, как: Ботсвана, Кабо Верде, Камбоджа, Куракао, Гана, Острова Фиджи, Остров Лабуан, Мальдивы, Оман, Американское Самоа, Марокко, Монголия, Палау, Таиланд, Тунис, Тринидад и Тобаго.

Перечень обновляется Нацбанком Молдовы с учетом анализа последних списков Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) по юрисдикциям с высоким риском, другим юрисдикциям, имеющим недостатки в стратегиях по борьбе с отмыванием денег/финансированием терроризма, списков Евросоюза по несотрудничающим странам-офшорам, а также странам, находящимся под мониторингом, списков Организации экономического сотрудничества и развития по транспарентности и обмене информацией в налоговых целях. Нацбанк Молдовы утвердил перечень стран и оффшорных зон, не отвечающих международным стандартам прозрачности Кроме того, учитывался приказ Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег об утверждении Гида по выявлению и информированию о подозрительных операциях по отмыванию денег.

Перечень юрисдикций, не отвечающих международным стандартам прозрачности:

Андорра

Ангилья

Антигуа и Барбуда

Аруба

Багамы

Бахрейн

Барбадос

Белиз

Бермуда-Даруссалам

Кампионе

Северный Кипр

Коста-Рика

Джибути

Доминика

Эквадор

ОАЭ

Эфиопия

Филиппины

Гибралтар

Гренада

Гуам

Гернси

Гаити

Гонконг

Индонезия

Антильские о-ва (голл.)

Бермуды

Каимановы

о-ва Кука

о-ва Джерси

о-ва Мадейра

остров Мэн

Марианские о-ва

Маршаловы о-ва

Сейшельские о-ва

Туркс и Кайкос

Виргинские о-ва

Иран

Кения

Либерия

Макао

Малайзия

Мальта

Маврикий

Микронезия

Монсеррат

Мьянма

Науру

Нигерия Ниуи

Пакистан

Панама

Порто Рико

Корейская Народно-Демократическая Республика

Самоа

Сан-Томе и Принсипи

Св. Китс и Невис

Св. Лючия

Сент Винсент

Сингапур

Сирия

Шри-Ланка

Танжер

Танзания

Уругвай

Вануату

Вьетнам

Йемен

Кабо-Верде

Королевство Камбоджа

Куракао

Республика Гана

Острова Фиджи

Остров Лабуан

Мальдивы

Оман

Американское Самоа

Марокко

Монгольская Народная Республика

Палау

Королевство Таиланд

Тунис

Тринидад и Тобаго

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА