Десятки обысков в Молдове: правоохранители раскрывают схему отмывания денег на 57 миллионов леев

Сотрудники правоохранительных органов Молдовы провели десятки обысков в нескольких населённых пунктах в рамках крупного дела об отмывании денег. Операции были направлены против администраторов и сотрудников ряда экономических агентов, подозреваемых в участии в сложной мошеннической финансовой схеме.

По данным следствия, физические и юридические лица создали сеть для обмена и перевода денежных средств, а также зерновых продуктов сомнительного происхождения. Основной целью схемы было легализовать незаконные средства и проводить операции на внешних рынках.

В 2024 году через снятие наличных в банкоматах и банковских отделениях было обналичено более 57 миллионов леев.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА