Прокуратура: Платон отмывал деньги в интересах ОПГ

В суд направлено еще одно уголовное дело против Вячеслава Платона, связанное с изготовлением и распространением поддельных карточек, в интересах преступной организации и отмывания денег в особо крупных размерах, сообщили прессе в Антикоррупционной прокуратуре.

Согласно обвинительному заключению, в начале 2013 года, владея через физических и юридических лиц контрольным пакетом акций BC Moldindconbank SA, выступающий в качестве организатора и руководителя преступной организации и преследующий цель очернить имидж судьи Высшей судебной палаты, Платон получил копии документов, удостоверяющих личность судьи. Впоследствии через членов организованной преступной группы он открыл депозитный счет на имя судьи в заграничном банке, на который перечислил сумму в 300 000 евро, передает 1news.md.

Эта сумма была получена в результате незаконных доходов от организации их транзита через фиктивные документы и подстрекательство сотрудников финансового учреждения, судебных исполнителей и судей Республики Молдова к злоупотреблению своими должностными обязанностями при подготовке и выдаче фальшивых документов.

Впоследствии, используя поддельную банковскую карту и копию документов, удостоверяющих личность судьи, через POS-терминал, расположенный в филиале BC «Moldindconbank» SA, ответчик приказал ввести карту в обращение, в отсутствие и без ведома судьи, сняв с нее путем 99 банковских операций сумму в 297 000 долларов США.

За эти преступления уголовное законодательство предусматривает наказание в виде тюремного заключения сроком до 10 лет.