В Молдове прошли обыски по делу о крупном финансовом мошенничестве

Правоохранительные органы Молдовы провели серию обысков в Кишиневе, Калараше, Каушанах и Оргееве в рамках расследования деятельности преступной группировки, занимавшейся финансовым мошенничеством. Следственные действия велись в течение пяти месяцев.

По данным следствия, с 2024 года подозреваемые обманывали граждан, обещая высокие доходы от инвестиций в создание фондовой биржи. Жертвы, находясь под психологическим давлением, переводили мошенникам крупные суммы. В некоторых случаях ущерб превышал 500 000 леев, а общая сумма транзакций с использованием банковских карт, задействованных в схеме, составила более миллиона леев.

В ходе обысков у семи подозреваемых в возрасте от 19 до 53 лет изъяты мобильные телефоны, ноутбуки и свыше 20 банковских карт, использовавшихся для мошеннических операций.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА